Operaciones ilícitas de criptomonedas cayeron drásticamente en 2024

 

La lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas ha registrado avances notables, según el informe 2025 Crypto Crime Report, de Chainalysis.

 La cantidad de fondos recibidos por direcciones ilícitas de criptomonedas se redujo drásticamente a $40.900 millones en 2024, lo que representa solo el 0,14% del total negociado, comparado con el 0,61% del año anterior.

 Este descenso refleja el progreso en la seguridad del ecosistema financiero digital y el esfuerzo conjunto de usuarios, plataformas y autoridades por crear un entorno más seguro.

 

El crecimiento continuo de las criptomonedas.

Aunque los números son aproximados y podrían variar con el tiempo, los resultados indican un paso firme en la mejora de las protecciones en el sector de las criptomonedas.

 A la par, la adopción de estas monedas sigue en aumento, con un crecimiento del 47% en usuarios de Binance durante 2024 a nivel global. En América Latina, este aumento fue aún mayor, alcanzando el 63%.

 

Binance impulsa la seguridad y el cumplimiento.

Binance, como actor clave en la industria, ha sido fundamental en la evolución de las medidas de seguridad.

 La empresa ha demostrado un firme compromiso con la protección de los usuarios, reforzando su enfoque en la seguridad y el cumplimiento normativo, y estableciendo estándares en el sector.

Así lo analiza Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina:

 “El escenario positivo refleja la madurez del mercado y reafirma que la innovación financiera puede avanzar con seguridad y transparencia para el inversor”.

 

Inversiones millonarias en cumplimiento.

Para Binance, el crecimiento responsable siempre ha estado ligado a la seguridad del usuario.

 En 2024, esta prioridad se tradujo en inversiones millonarias en programas de cumplimiento, alcanzando niveles aún mayores que los de 2023.

 Como resultado, la empresa consolidó un equipo de 650 profesionales enfocados en el cumplimiento y obtuvo 21 autorizaciones regulatorias globales, superando a cualquier otra plataforma.

 

Avances en la lucha contra estafas y fraudes.

Uno de los logros más destacados de Binance en 2024 fue su capacidad para recuperar fondos de víctimas de estafas.

 Gracias a su enfoque proactivo en la prevención de fraudes, la empresa recuperó $9,1 millones para usuarios afectados.

 A través de herramientas como el canal Risk Sniper en Binance Square, que alerta en tiempo real sobre direcciones y enlaces de alto riesgo, la firma ha logrado crear un entorno más seguro para sus usuarios.

 Además, la plataforma invirtió en educación, ofreciendo contenido como el blog Know Your Scam y guías de seguridad, y reforzó la moderación de contenido, eliminando más de 1.000 publicaciones de alto riesgo.

 

Mejoras en la gestión de riesgos.

La mejora constante de los sistemas de gestión de riesgos ha sido otro factor clave.

 Con más de 50 modelos de aprendizaje automático para detectar estafas y 14 actualizaciones importantes para seguir las tácticas de los estafadores, ha sido capaz de diferenciar actividades legítimas de sospechosas, lo que ha permitido respuestas rápidas y efectivas.

 Esto resultó en la protección de más de 2,8 millones de usuarios y la prevención de pérdidas por más de $4.200 millones.

 

Recuperación de criptoactivos robados.

Además de estos esfuerzos, los equipos de Binance facilitaron la recuperación de $88 millones en criptoactivos asociados con hackeos, fraudes y robos, incluso cuando estos incidentes ocurrieron fuera de su plataforma.

Nazar concluy afirmando que:

«La adopción de las criptomonedas sigue creciendo, y garantizar un entorno seguro para los usuarios es una prioridad para Binance. El combate a estafas y fraudes no es solo una responsabilidad de los exchanges, sino un esfuerzo conjunto entre plataformas, reguladores y la comunidad. Invertimos continuamente en tecnología avanzada, educación y colaboraciones con autoridades para identificar y mitigar riesgos, protegiendo a los usuarios y fortaleciendo la credibilidad del sector».